RBI mette in guardia contro forex trading illegale su internet La Reserve Bank of India (RBI) ha messo in guardia gli investitori indiani e banche contro il commercio illegale all'estero in valuta estera attraverso internet e portali di commercio elettronico, che offrono rendimenti elevati garantiti. E 'stato osservato che all'estero trading in valuta estera è stata introdotta da una serie di portali di trading internetelectronic adescare i residenti con le offerte di alti rendimenti garantiti sulla base di tali forex trading. Gli annunci di questi portali internetonline esortano le persone di commerciare nel forex attraverso pagando l'importo dell'investimento iniziale in rupie indiane, la Banca centrale indiana ha detto in una circolare. Secondo la Banca centrale indiana, alcune aziende hanno riferito impegnati gli agenti che personalmente contattare le persone per intraprendere programmi di investimento di trading forex e invogliarli con promesse di rendimenti esorbitanti sproporzionati. La maggior parte del forex trading attraverso questi portali sono fatto su una base di margini con enorme effetto leva o su una base di investimento, dove i rendimenti sono basati sul forex trading. Il pubblico è stato chiesto di effettuare i pagamenti di margine per tali transazioni forex trading online attraverso cardsdeposits credito in vari conti intrattenuti con le banche in India. Si è anche osservato che i conti sono aperti a nome di individui o di preoccupazioni di proprietà a diversi sportelli bancari per raccogliere il denaro del margine, il denaro di investimento, ecc, la Banca centrale indiana ha detto. Le banche sono invitati a esercitare la dovuta cautela ed essere più vigile nei confronti di tali operazioni, la Banca centrale indiana ha avvertito. Si precisa che qualsiasi persona residente in India raccolta e effectingremitting tali pagamenti directlyindirectly fuori dell'India farebbe se stesso se stessa rischia di essere proceduto contro di per violazione della FEMA 1999 oltre ad essere responsabile per la violazione delle norme in materia di conoscere il cliente norme (KYC) e contro il riciclaggio di denaro (AML) standard, ha detto. La RBI ha chiarito che una persona residente in India può stipulare futures su valute o opzioni valutarie in una borsa riconosciuta ai sensi della sezione 4 del Securities contratto (regolamento) Act 1956, per coprire l'esposizione al rischio o in altro modo, secondo le modalità e condizioni possono essere stabilite nelle direzioni emesse dalla Banca centrale indiana, di volta in time. Home gt Reserve Bank of India Linee guida sul Forex liberalizzato Scheme rimesse (aggiornato fino al 17 settembre 2010) la Reserve Bank of India aveva annunciato uno schema di rimessa liberalizzato (il regime) nel febbraio 2004 come un passo verso una maggiore semplificazione e liberalizzazione dei servizi di cambio a disposizione degli individui residenti. Come per il regime, le persone fisiche residenti possono rinviare fino a USD 200.000 per esercizio per qualsiasi conferimento autorizzati e rapporti di conto corrente o una combinazione di entrambi. Il regime è stato reso operativo vide A. P. (DIR Series) Circolare n ° 64 del 4 febbraio 2004. Q.1. Qual è il sistema di rimessa liberalizzato di USD 200.000 Ans. Sotto il regime di rimessa liberalizzato, tutte le persone fisiche residenti, compresi i minori, sono autorizzati a rimettere liberamente fino a USD 200.000 per esercizio (aprile marzo) per qualsiasi transazione corrente o in conto capitale ammissibile o una combinazione di entrambi. Q.2. Si prega di fornire un elenco esemplificativo delle transazioni in conto capitale consentite nel quadro del regime. Ans. . Secondo il regime, le persone fisiche residenti possono acquisire e detenere beni immobili o di quote o strumenti di debito o di qualsiasi altra attività al di fuori dell'India, senza la preventiva approvazione della Reserve Bank. Gli individui possono anche aprire, gestire e tenere conti in valuta estera con banche al di fuori dell'India per l'effettuazione di operazioni consentite nell'ambito del regime. D. 3. Quali sono gli oggetti vietati sotto il regime di Ans. L'impianto rimessa nell'ambito del programma non è disponibile per i seguenti: i) Rimessa per scopi espressamente vietata ai sensi Schedule-I (come acquisto di partecipazioni della lotteria ticketssweep, riviste proscritti, etc.) o qualsiasi elemento limitato in Tabella II di Foreign Exchange Management (attuali movimenti di conto) Rules 2000 ii) Rimessa da India per i margini o richieste di margini per gli scambi d'oltremare di controparte all'estero iii) rimesse per l'acquisto di FCCB emessi da società indiane nel mercato secondario estero iv) rimesse per la negoziazione in cambi all'estero v) rimessa da una persona fisica residente per la costituzione di una società all'estero vi) le rimesse direttamente o indirettamente in Bhutan, Nepal, Mauritius e Pakistan vii) le rimesse direttamente o indirettamente a paesi individuati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non paesi cooperative e territori, di tanto in tanto e viii) le rimesse, direttamente o indirettamente, a quegli individui ed entità riconosciuti costituire un rischio significativo di commettere atti di terrorismo, come comunicato in modo distinto dalla Reserve Bank alle banche. Q.4. Sia struttura LRS è in aggiunta alle strutture esistenti dettagliate nella Tabella III sotto rimesse Ans. L'impianto sotto il regime è in aggiunta a quelli già disponibili per viaggi privati, viaggi d'affari, studi, il trattamento medico, ecc come descritto nell'Allegato III del Foreign Exchange Management (attuali rapporti di conto) Rules, 2000. Lo Schema può anche essere usato per questi scopi. Tuttavia, le rimesse per il regalo e la donazione non può essere fatta separatamente e devono essere fatti solo sotto il regime. Di conseguenza, le persone fisiche residenti possono rimettere in direzione di regali e donazioni fino a USD 200.000 per esercizio nell'ambito del programma. D. 5. siano persone fisiche residenti ai sensi del presente regime per rimpatriare i maturati interestdividend su depositsinvestments all'estero, al di là della quota capitale Ans. I singoli investitori residenti possono trattenere e reinvestire il reddito sugli investimenti effettuati nell'ambito del programma. I residenti non sono tenuti a rimpatriare i fondi o redditi derivanti da investimenti effettuati nell'ambito del programma. Q.6. Sono rimesse nell'ambito del regime sulla base lorda o base netta (al netto di rimpatrio dall'estero) Ans. Rimessa in questo schema è su base lorda. D. 7. Può rimesse sotto l'impianto essere consolidata nei confronti di membri della famiglia Ans. Le rimesse sotto l'impianto possono essere consolidati nei confronti di membri della famiglia soggetti ai singoli membri della famiglia che rispettano i termini e le condizioni del programma. D. 8. Può uno utilizzare il regime per l'acquisto di oggetti d'arte (dipinti, ecc) direttamente o tramite casa d'aste Ans. Le rimesse sotto il regime può essere utilizzato per l'acquisto di oggetti d'arte soggette al rispetto della esistente politica commerciale estera del governo indiano e altre leggi applicabili. Q.9. È l'AD necessarie per la verifica dell'ammissibilità delle rimesse in base alla natura della transazione o consentire lo stesso sulla base di dichiarazioni rimesse di Ans. AD sarà guidato dalla natura della transazione come dichiarato dal remitter e che certifica che la rimessa è conforme alle istruzioni impartite dalla Reserve Bank, a questo proposito, di volta in volta. Q.10. Può rimessa essere fatto nell'ambito del regime per l'acquisizione degli Esop Ans. Lo schema può essere utilizzato anche per la rimessa di fondi per l'acquisizione di ESOP. Q.11. È questo schema in aggiunta alla acquisizione di ESOP legati alla ADRGDR (i. e USD 50,000 per un blocco di 5 anni di calendario) Ans. La rimessa sotto il regime è in aggiunta alla acquisizione di ESOP legati alla ADRGDR. D.12. E 'questo schema è in aggiunta alla acquisizione di azioni di qualificazione (cioè USD 20.000 o 1 di capitale versato di società all'estero, se inferiore) Ans. La rimessa sotto il regime è in aggiunta alla acquisizione di azioni di qualificazione. Q.13. Può una persona fisica residente investire in quote di fondi comuni, fondi di venture, titoli di debito privi di rating, cambiali, ecc nell'ambito di questo regime Ans. Un individuo residente può investire in quote di fondi comuni, fondi di venture, titoli di debito privi di rating, cambiali, ecc del presente regime. Inoltre, il residente può investire in tali titoli attraverso il conto bancario aperto all'estero, allo scopo nell'ambito del programma. Q.14. Può un individuo, che ha goduto di un prestito all'estero, mentre come un non residente indiano può rimborsare lo stesso al ritorno in India, nell'ambito del regime come un residente Ans. Questo è consentito. D. 15. E 'obbligatorio per gli individui residenti di avere il numero PAN per l'invio di rimesse verso l'esterno nell'ambito del programma Ans. E 'obbligatorio avere il numero PAN per rendere le rimesse sotto il regime. D. 16. Nel caso in cui un residente richieste individuali di una rimessa verso l'esterno a titolo di emissione di un progetto di domanda (sia nel suo proprio nome o in nome del beneficiario con il quale intende mettere mediante le operazioni ammissibili), al momento della la sua visita privata all'estero, se il remitter può effettuare una rimessa tale verso l'esterno contro l'auto-dichiarazione Ans. Tale rimesse verso l'esterno sotto forma di un DD può essere effettuato contro la dichiarazione della persona fisica residente nel formato prescritto nell'ambito del programma. D. 17. Ci sono delle restrizioni sulla frequenza del Ans rimessa. Non ci sono restrizioni sulla frequenza. Tuttavia, la quantità totale di valuta estera acquistata da o rimesso tramite, tutte le fonti in India durante un esercizio dovrebbe essere entro il limite complessivo di USD 200.000. D.18. Quali sono i requisiti da rispettare da parte del remitter Ans. L'individuo dovrà designare una filiale di un annuncio attraverso il quale saranno effettuati tutti i rimesse sotto il regime. Le ricorrenti avrebbero dovuto mantenere il conto corrente con la banca per un periodo minimo di un anno prima della rimessa. Se il richiedente che cercano di rendere la rimessa è un nuovo cliente della banca, Distributori ufficiali dovrebbero svolgere la due diligence per l'apertura, il funzionamento e la manutenzione del conto. Inoltre, l'annuncio dovrebbe ottenere estratto conto bancario per l'anno precedente da parte del richiedente di soddisfare se stessi per quanto riguarda la provenienza dei fondi. Se un tale estratto conto bancario non è disponibile, copie delle ultime Income Tax Assessment Ordine o di ritorno presentata dalla ricorrente possono essere ottenuti. Egli deve fornire un'applicazione-cum-dichiarazione nel formato specificato per quanto riguarda lo scopo della rimessa e dichiarare che i fondi appartengono a lui e non saranno utilizzati per gli scopi vietati o regolamentate nell'ambito del programma. D. 19. Può un individuo, che ha rimpatriato dell'importo versato nel corso dell'esercizio, avvalersi della struttura, ancora una volta Ans. Una volta che una rimessa è fatto per un importo fino a 200.000 dollari nel corso dell'esercizio. non sarebbe idoneo a fare ulteriori rimesse nell'ambito di questo regime, anche se i proventi degli investimenti sono stati riportati nel paese. D.20. le rimesse possono essere effettuate solo in dollari USA Ans. Le rimesse possono essere effettuati in qualsiasi valuta estera liberamente convertibile equivalente a USD 200.000 in un anno finanziario. D. 21. In passato le persone fisiche residenti potrebbe investire in società estere quotate in una borsa riconosciuta all'estero e che ha la partecipazione di almeno il 10 per cento in una società indiana quotata in una borsa valori riconosciuta in India. Questo condizione esistono ancora Ans. Investimenti da parte dei singoli residenti in società estere è sussunta nell'ambito del regime di USD 200.000. Il requisito del 10 per cento di partecipazione reciproca a società indiane quotate da parte di tali società estere da allora è stato erogato con. Linee guida per Intermediari Finanziari D. 22. Sono gli intermediari che ci si attende di ottenere l'approvazione specifica per la realizzazione di investimenti esteri a disposizione dei clienti Ans. Le banche, compresi quelli che non hanno una presenza operativa in India sono tenuti ad ottenere l'approvazione preventiva da parte del Dipartimento di Banking Operations e Sviluppo, Ufficio centrale, Reserve Bank of India, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai, per sollecitare i depositi per le loro foreignoverseas rami o per agire come agenti per i fondi comuni d'oltremare o di qualsiasi altra società di servizi finanziari stranieri. D.23. Ci sono delle restrizioni alla kindquality di debito o di capitale strumenti un individuo può investire in Ans. Nessun voto o linee guida sono state prescritte nell'ambito del sistema di rimessa liberalizzato. Tuttavia, il singolo investitore si prevede di esercitare la dovuta diligenza durante l'assunzione di una decisione per quanto riguarda gli investimenti previsti dal Piano. D. 24. Sia linee di credito in rupie valuta estera sarebbe ammissibile contro la sicurezza di tali depositi Ans. No. Il Piano non prevede l'estensione della linea di credito contro la sicurezza dei depositi. Inoltre, le banche non dovrebbero estendersi alcun tipo di linee di credito a persone fisiche residenti per facilitare le rimesse verso l'esterno sotto il regime. D. 25. Can banchieri aprire conti in valuta estera in India per i residenti sotto il regime di Ans. No. Le banche in India non può aprire conti in valuta estera in India per i residenti sotto il regime. D. 26. Può un Banking Unit Offshore (OBU) in India, essere trattati alla pari con una filiale della banca di fuori dell'India con lo scopo di apertura di conti in valuta estera da parte di residenti sotto il regime di Ans. No. Ai fini del programma, un OBU in India non è trattata come un ramo d'oltremare di una banca in India. Per ulteriori detailsguidance, si prega di rivolgersi a qualsiasi banca autorizzata ad operare con il cambio o contattare gli uffici regionali del Dipartimento Foreign Exchange della Reserve Bank. 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